踐行社會主義核心價值觀 | 寧德首例職務(wù)犯罪洗錢案公開宣判
“被告人鄭某某犯洗錢罪，判處有期徒刑六個月,，并處罰金人民幣2000元,?！?月15日，由周寧縣人民檢察院提起公訴的寧德市首例職務(wù)犯罪洗錢案在周寧縣人民法院公開開庭審理,，并當(dāng)庭宣判,。被告人鄭某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪，服從判決,。
基本案情
2020年3月至2021年3月,，吳某某(已判決)在擔(dān)任村黨支部書記兼村委會主任期間，利用職務(wù)上的便利,，多次在該村相關(guān)自建項目中,，通過虛列工人工資、虛增工程材料采購款或機械作業(yè)費等方式,，套取公款96318元，用于個人及家庭生活開支,，涉嫌貪污罪,。周寧縣人民檢察院在辦理吳某某貪污案時，發(fā)現(xiàn)被告人鄭某某提供銀行卡供吳某某使用,，認(rèn)為鄭某某可能涉嫌洗錢罪,，后監(jiān)督公安機關(guān)刑事立案，并持續(xù)跟蹤案件進展,。
經(jīng)依法審查查明：2020年7月前后,，被告人鄭某某在吳某某的要求下，將個人及其家屬共4個福建省農(nóng)村信用社賬戶及身份證信息提供給吳某某使用,。同年9月及2021年2月,，被告人鄭某某在明知吳某某虛列工資、套取公款,，并將贓款人民幣15620元轉(zhuǎn)入上述銀行賬戶的情況下,，仍從上述賬戶中將公款取現(xiàn)后交給吳某某使用。案發(fā)后,，被告人鄭某某自動投案,，并退出15620元，暫扣于周寧縣公安局,。
“洗錢”是將毒品犯罪,、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪,、貪污賄賂犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,，通過各種手段掩飾,、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其形式上合法化的行為,。主要包括：提供資金賬戶,；將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù),、有價證券,；通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金；跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等,。
洗錢犯罪手段多樣,，變化頻繁，本質(zhì)都是通過隱匿資金流轉(zhuǎn)關(guān)系,，掩飾,、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)。本案中,，被告人鄭某某明知吳某某所轉(zhuǎn)款項是貪污所得,，仍提供個人賬戶予以接收并取現(xiàn)，金額達人民幣15620元,，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款的規(guī)定,，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。
法條鏈接
《中華人民共和國刑法》第一百一十九條 為掩飾,、隱瞞毒品犯罪,、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪,、走私犯罪,、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,，處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的,，處五年以上十年以下有期徒刑,，并處罰金:
(一)提供資金帳戶的,；
(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù),、有價證券的,；
(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；
(五)以其他方法掩飾,、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的,。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,，依照前款的規(guī)定處罰,。
來源：周寧檢察
編輯：陳娥
審核：林翠慧 周邦在
責(zé)任編輯：陳娥
