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新華網(wǎng)北京11月19日電  記者從公安部經(jīng)偵局獲悉：福建省福清市公安機(jī)關(guān)從一個(gè)存在可疑交易的“假人頭”賬戶(hù)入手,，摧毀了一個(gè)利用“假人頭”賬戶(hù)頻頻實(shí)施非法外匯交易的犯罪團(tuán)伙，涉案金額超過(guò)100億元。警方同時(shí)發(fā)現(xiàn),，有某央企高管將地下錢(qián)莊作為貪污資金的回國(guó)通道,。

今年4月,，公安部經(jīng)偵局與中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)研判發(fā)現(xiàn)福建福清市一個(gè)名為“余某和”的賬戶(hù)存在可疑交易情況,，涉及交易賬戶(hù)28678個(gè),，累計(jì)交易金額人民幣162余億元,，該賬戶(hù)資金交易規(guī)模巨大,、交易對(duì)手眾多，涉及多個(gè)省市及境外個(gè)人,，符合地下錢(qián)莊特征,。

福建警方接到線(xiàn)索后，對(duì)余某和展開(kāi)調(diào)查發(fā)現(xiàn),，余某和為殘疾人,，其家屬及親友大多為農(nóng)民，文化程度較低,，基本無(wú)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯的可能,，且余某和賬戶(hù)的銀行預(yù)留電話(huà)均已失效。初步判定,，該賬戶(hù)是典型的“人頭賬戶(hù)”,。

專(zhuān)案組通過(guò)對(duì)涉及人員所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對(duì)，終于繪出“余某和”地下錢(qián)莊的概貌,。余某和賬戶(hù)的實(shí)際控制人為林某蘭,。以林某蘭為首的犯罪團(tuán)伙，使用親朋好友的名義在本地,、外地多家銀行開(kāi)設(shè)大量賬號(hào)或借用,、租用、購(gòu)買(mǎi)賬號(hào),，操控著數(shù)以千計(jì)的賬戶(hù)進(jìn)行非法外幣,、人民幣兌換業(yè)務(wù),。“余某和”、“余某恩”等眾多賬戶(hù),，皆為該犯罪團(tuán)伙操縱的“人頭賬戶(hù)”,。

福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張小勇介紹，該犯罪團(tuán)伙屬于跨境匯兌類(lèi)型的地下錢(qián)莊組織,，系跨境收支兩條線(xiàn),，境外分支錢(qián)莊，分布于香港,、臺(tái)灣,、澳大利亞等地區(qū)、國(guó)家,。境內(nèi)分支錢(qián)莊,，由各大大小小的錢(qián)莊組成，末端組織通過(guò)街頭招攬客戶(hù),、大額預(yù)訂交易等形式,，從個(gè)人的客戶(hù)群中吸取資金。這些大大小小的錢(qián)莊間既各自獨(dú)立又相互勾結(jié),，互相拆借資金或共同為客戶(hù)兌換外幣,，以非法牟利。

令人驚奇的是,，警方在對(duì)涉案人員周某進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),，他曾為別人把300萬(wàn)美元從沙特轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，而資金的來(lái)源卻是某大型央企,。國(guó)企正常資金匯回國(guó)內(nèi)為何要走地下錢(qián)莊,？辦案警民立即北上尋找資金源頭。經(jīng)過(guò)抽絲剝繭,，發(fā)現(xiàn)周某轉(zhuǎn)移的資金實(shí)際上是某大型央企高管貪污來(lái)的贓款,，該筆資金不過(guò)是冰山一角，這起貪污案的總涉案金額近億元,，目前該公司涉案人員已被紀(jì)委查獲,。

福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)魏慧認(rèn)為，福清是著名的僑鄉(xiāng),，在民間有相當(dāng)大的外匯兌換,、資金跨境轉(zhuǎn)移的需求，而地下錢(qián)莊由于手續(xù)簡(jiǎn)單,，操作隱蔽,，在部分群眾中有一定市場(chǎng)。他提醒市民，把錢(qián)交給地下錢(qián)莊等非正常渠道,，由于得不到法律的保護(hù),，事實(shí)上也存在著血本無(wú)歸的風(fēng)險(xiǎn)。南美某國(guó)就發(fā)生過(guò)華僑通過(guò)地下錢(qián)莊向國(guó)內(nèi)匯入自己在外打工,、經(jīng)商辛辛苦苦賺來(lái)的300萬(wàn)美金,，結(jié)果被地下錢(qián)莊卷款潛逃的案件。（完）

(新華網(wǎng))

新華社記者 方列 鄒偉

據(jù)新華社北京11月19日電記者從公安部經(jīng)偵局獲悉：福清市公安機(jī)關(guān)從一個(gè)存在可疑交易的“假人頭”賬戶(hù)入手,，摧毀了一個(gè)利用“假人頭”賬戶(hù)頻頻實(shí)施非法外匯交易的犯罪團(tuán)伙，涉案金額超過(guò)100億元,。警方同時(shí)發(fā)現(xiàn),，有某央企高管將地下錢(qián)莊作為貪污資金的回國(guó)通道。

【可疑】

一殘疾人賬戶(hù)

交易額162億元,？

今年4月,，公安部經(jīng)偵局與中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)研判發(fā)現(xiàn)福建福清市一個(gè)名為“余某和”的賬戶(hù)存在可疑交易情況，涉及交易賬戶(hù)28678個(gè),，累計(jì)交易金額人民幣162億余元,，該賬戶(hù)資金交易規(guī)模巨大、交易對(duì)手眾多,，涉及多個(gè)省市及境外個(gè)人,，符合地下錢(qián)莊特征。

福建警方接到線(xiàn)索后,，對(duì)余某和展開(kāi)調(diào)查發(fā)現(xiàn),，余某和為殘疾人，其家屬及親友大多為農(nóng)民,，文化程度較低,，基本無(wú)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯的可能，且余某和賬戶(hù)的銀行預(yù)留電話(huà)均已失效,。初步判定,，該賬戶(hù)是典型的“人頭賬戶(hù)”。

【調(diào)查】

“人頭賬戶(hù)”

背后藏地下錢(qián)莊

專(zhuān)案組通過(guò)對(duì)涉及人員所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對(duì),，終于繪出“余某和”地下錢(qián)莊的概貌,。余某和賬戶(hù)的實(shí)際控制人為林某蘭。以林某蘭為首的犯罪團(tuán)伙,，使用親朋好友的名義在本地,、外地多家銀行開(kāi)設(shè)大量賬號(hào)或借用、租用,、購(gòu)買(mǎi)賬號(hào),，操控著數(shù)以千計(jì)的賬戶(hù)進(jìn)行非法外幣、人民幣兌換業(yè)務(wù)。“余某和”“余某恩”等眾多賬戶(hù),，皆為該犯罪團(tuán)伙操縱的“人頭賬戶(hù)”,。

福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張小勇介紹，該犯罪團(tuán)伙屬于跨境匯兌類(lèi)型的地下錢(qián)莊組織,，系跨境收支兩條線(xiàn)：境外分支錢(qián)莊,，分布于香港、臺(tái)灣,、澳大利亞等地區(qū),、國(guó)家；境內(nèi)分支錢(qián)莊,，由各大大小小的錢(qián)莊組成,，末端組織通過(guò)街頭招攬客戶(hù)、大額預(yù)訂交易等形式,，從個(gè)人的客戶(hù)群中吸取資金,。這些大大小小的錢(qián)莊間既各自獨(dú)立又相互勾結(jié)，互相拆借資金或共同為客戶(hù)兌換外幣,，非法牟利,。

【驚奇】

牽出央企高管

億元貪腐案

令人驚奇的是，警方在對(duì)涉案人員周某進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),，他曾為別人把300萬(wàn)美元從沙特轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi),，而資金的來(lái)源卻是某大型央企。國(guó)企正常資金匯回國(guó)內(nèi)為何要走地下錢(qián)莊,？辦案民警立即北上尋找資金源頭,。經(jīng)過(guò)抽絲剝繭，發(fā)現(xiàn)周某轉(zhuǎn)移的資金實(shí)際上是某大型央企高管貪污來(lái)的贓款,，該筆資金不過(guò)是冰山一角,，這起貪污案的總涉案金額近億元，目前該公司涉案人員已被紀(jì)委查獲,。

福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)魏慧認(rèn)為,，福清是著名的僑鄉(xiāng)，在民間有相當(dāng)大的外匯兌換,、資金跨境轉(zhuǎn)移的需求,，而地下錢(qián)莊由于手續(xù)簡(jiǎn)單，操作隱蔽,，在部分群眾中有一定市場(chǎng),。他提醒市民，把錢(qián)交給地下錢(qián)莊等非正常渠道,，由于得不到法律的保護(hù),，事實(shí)上也存在著血本無(wú)歸的風(fēng)險(xiǎn),。南美某國(guó)就發(fā)生過(guò)華僑通過(guò)地下錢(qián)莊向國(guó)內(nèi)匯入自己在外打工、經(jīng)商辛辛苦苦賺來(lái)的300萬(wàn)美金,，結(jié)果被地下錢(qián)莊卷款潛逃的案件,。

(新華社)