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家族式參與,,派專人“頂罪” 溫州蒼南特大走私成品油案追蹤

2020-10-12 14:52 來源:新華每日電訊

▲圖為該案庭審現(xiàn)場(chǎng)。 受訪者供圖

新華每日電訊 在有些悶熱的庭審現(xiàn)場(chǎng),,被告席被塞得滿滿當(dāng)當(dāng),。他們中有許多人曾是船長(zhǎng),、水手、漁民,。對(duì)利益的貪欲,、對(duì)法律的無知,讓這些習(xí)慣了海上波浪起伏的“討海人”走上走私之路,,如今不得不面對(duì)他們?nèi)松械闹卮蟾〕痢?/p>

前不久,,浙江省溫州市中級(jí)人民法院分批審理了“李某勝等人走私普通貨物案”。從2018年4月至2019年3月,,這一走私團(tuán)伙共519次前往國(guó)際海域過駁柴油入境銷售,,涉案資金13.6億元,偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額5.37億元,。

據(jù)了解,,該案是近30年來,溫州地區(qū)被告人數(shù)最多的走私成品油案件,,也是海關(guān)總署,、公安部掛牌督辦案件。

  面對(duì)巨額利潤(rùn),,村民攀關(guān)系想投資“入股”

辦案檢察官吳曉節(jié)說,,本案主犯李某勝和當(dāng)?shù)仄渌麧O民相比,看上去并沒有特別之處,,“在訊問過程中,,他能比較坦率地供述犯罪事實(shí),看不到作為‘團(tuán)伙首腦’的那種狡黠。”

縣志記載,,溫州蒼南沿岸港灣多達(dá)20余處,,元明時(shí)期漁業(yè)生產(chǎn)已有一定規(guī)模。

李某勝曾是當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)海鮮生意的小老板,。這個(gè)在村里不引人關(guān)注的“小人物”,,卻在不到一年時(shí)間里,構(gòu)建起了嚴(yán)密的走私集團(tuán),,也因此成了十里八鄉(xiāng)小有名氣的“能人”,。

2018年4月,李某勝結(jié)識(shí)了所謂的“中介人”蔡先生,。經(jīng)這位神秘的國(guó)際掮客介紹,,以及自己之前的了解,李某勝得知出海過駁成品油利潤(rùn)可觀,,決定冒險(xiǎn)一試,。

隨后,李某勝和部分團(tuán)伙成員集資500萬元購買船只,,開始在公海進(jìn)行非法交易,。據(jù)辦案檢察官介紹,所有交易邀約中,,李某勝和上家并不直接聯(lián)系,,而是通過中間人蔡先生。夜里在國(guó)際海域接頭后,,過駁油品上岸銷售,。

一個(gè)晚上十幾萬甚至幾十萬元的巨額利潤(rùn),讓李某勝堅(jiān)定了把事情“做大做強(qiáng)”的決心,。于是,,他開始說服周邊的親朋好友共同出資。就這樣,,李某勝等人的鄰居,、同村村民等,有的出錢“入股”,,有的買船出力,,團(tuán)伙規(guī)模不斷擴(kuò)大。

本案起訴書顯示,,同村親友入股金額從幾萬到幾十萬元不等,,最高超過100萬元。該團(tuán)伙的船只也從1艘增加到8艘,,雇傭福建籍船長(zhǎng),、船員達(dá)40余名。

不到一年時(shí)間,團(tuán)伙規(guī)模急劇擴(kuò)張,。“起初李某勝他們還特別需要增資擴(kuò)股,,到后來,很多要分一杯羹的村民主動(dòng)要求‘入股’,,甚至攀著關(guān)系向李某勝等人投資,。”吳曉節(jié)說。

  如果“頂罪”獲刑,,家屬每年可得10萬元

資本擴(kuò)張之后,這一團(tuán)伙形成了清晰的管理和分工,。李某勝全局指揮,;同村人陳某付負(fù)責(zé)財(cái)務(wù),包括油款轉(zhuǎn)賬,、收集入股資金,、發(fā)放工資等。

各油船都配備了衛(wèi)星電話,,由船長(zhǎng),、水手、輪機(jī)手等負(fù)責(zé)出海航行,,拉油管過駁等具體工作,。

“因?yàn)榇洗蠖际歉=拇瑔T,所以李某勝對(duì)每艘船都安排了一名本地管事,,負(fù)責(zé)及時(shí)監(jiān)督,、通報(bào)情況。”吳曉節(jié)說,。

起初的走私過程中,,團(tuán)伙使用中型船只,需要等海水漲潮才能靠岸,。這樣既影響卸貨效率,,加大被查貨的風(fēng)險(xiǎn),還容易被岸邊的人發(fā)現(xiàn),,引來敲詐勒索,。

于是,李某勝等人改變策略,,通過小巴船接駁的方式,,靈活靠岸,卸油的同時(shí)進(jìn)行分銷,,而中型油船可以馬上返回再次過駁,。此外,團(tuán)伙還在岸上安排了聯(lián)系油罐車司機(jī)的“分銷商”、碼頭望風(fēng)人員,、油罐車領(lǐng)路人等,,確保這條鏈條運(yùn)行“高效”。

一位知曉走私油內(nèi)幕的業(yè)內(nèi)人士向記者透露,,靠岸卸貨的“野錨地”“野碼頭”,,大多位于較為封閉的區(qū)域,道路崎嶇難行,,有的地方甚至連本地人都不熟悉,。在走私油靠岸后的環(huán)節(jié),多會(huì)依靠有油罐車資源的“分銷商”聯(lián)系處置,。油罐車灌裝完即駛離,,交易也大多通過現(xiàn)金完成。

這一團(tuán)伙為了逃避偵查和打擊,,還制定了相關(guān)的頂罪規(guī)則,。李某勝和陳某付等人,在每艘船上都安排了一位“頂罪”海員,,還與其簽訂“頂罪合同”,,約定一旦事發(fā),由這名船員承擔(dān)后果,。作為酬謝,,李某勝會(huì)一次性支付1萬元;如果“頂罪”被判刑,,則每年向家屬支付10萬元,。

  監(jiān)管打擊“九龍治水”,打擊一陣又“回潮”

今年以來,,廣東,、上海、浙江等多地海關(guān),、公安部門,,已經(jīng)打擊了多起涉案金額巨大的走私成品油案件。

一位不愿透露姓名的油品業(yè)者表示,,國(guó)內(nèi)油品批發(fā)零售價(jià)差較大,,如果再除去稅費(fèi),每噸走私成品油的利潤(rùn)在2000元左右,。“這些年打擊力度不能說不大,,但是很多時(shí)候,打擊一陣又會(huì)‘回潮’:百千噸的小案也有,,幾十億的大案也存在,。”

他表示,,目前這類走私犯罪的手段越來越隱蔽。走私船一般會(huì)更換船名,、設(shè)置多套船舶自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)混淆航線行蹤,;資金交易全流程通過地下錢莊;卸貨地點(diǎn)越來越隱蔽,,不熟悉的車輛,、人員一旦出現(xiàn),馬上識(shí)別報(bào)告,。“又比如銷售環(huán)節(jié),,如果一個(gè)油站每次只進(jìn)10噸走私油,事后要想倒查幾乎不可能實(shí)現(xiàn),。”

吳曉節(jié)說,,本案中,大量資金往來則是通過他人銀行卡進(jìn)行,,給前期偵查帶來了很大壓力。“本案案卷材料達(dá)到40冊(cè),,我們撰寫審查報(bào)告超過24萬字,。”

記者采訪部分業(yè)內(nèi)人士了解到,目前走私成品油難以禁絕,、劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象背后,,監(jiān)管打擊仍然存在難點(diǎn),部分環(huán)節(jié)存在“九龍治水”,。

“在海上基本都屬于海關(guān)緝私,、公安海警管轄,一旦上了岸,,這些走私的非標(biāo)油,、低硫燃料油等各種油品在運(yùn)輸、交易等過程中涉及公安,、市場(chǎng)監(jiān)管,、應(yīng)急、環(huán)保等多個(gè)部門管理,,難以握指成拳,。”

這位業(yè)內(nèi)人士還表示,走私入境銷售的非標(biāo)油在運(yùn)輸,、使用的過程中都存在很大安全隱患,。此前曾有福建等地走私者為了逃避打擊,拉出1000多米的輸油管,,在海上直接卸油,;野錨地靠岸后現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全意識(shí)淡漠,,甚至還有人叼著煙卸油。 做好案外文章,,堵住走私漏洞

目前,,主犯李某勝因犯走私普通貨物物品罪被判處無期徒刑,仍有49名被告正在等待法院的判決,。他們中有的初為人父,,有的家族兄弟姐妹多人站上法庭。

吳曉節(jié)介紹,,本案中,,除了部分成員有犯罪前科外,大多都是普通漁民,,主犯李某勝同樣沒有犯罪記錄,。

“一方面是村民對(duì)法律的無知,許多人認(rèn)為走私油最多就是扣船罰款,,‘入股’投資也不算參與走私,。”吳曉節(jié)說,“另一方面,,在休漁期,,面對(duì)利益的誘惑,許多沒有工作的漁民容易誤入歧途,。”

本案被告人辯護(hù)人,、浙江震甌律師事務(wù)所律師胡愛姑表示,本案團(tuán)伙從事走私不過一年左右時(shí)間,,涉案金額如此巨大令人詫異,。這當(dāng)然有利益驅(qū)使,但也從側(cè)面反映出涉案人員對(duì)法律缺乏基本的認(rèn)知和敬畏,。

溫州海關(guān)緝私分局民警馮晨雪介紹,,近年來,為了全鏈條,、全方位地打擊走私犯罪,,溫州海關(guān)緝私分局已和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門開展合作,以聯(lián)合專案模式,、分工打擊模式和相互移交模式,,全方位地展開打擊工作。

溫州市檢察院也正在著手做好辦案以外的后半篇文章,。“從典型案例入手,,針對(duì)特定群體開展普法教育,同時(shí)對(duì)走私類案件進(jìn)一步統(tǒng)一量刑標(biāo)準(zhǔn),。”吳曉節(jié)說,。(記者 吳帥帥)

責(zé)任編輯:劉寧芬





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