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上海警方破獲特大詐騙金融機構(gòu)案 團伙套現(xiàn)加詐騙案值逾億元

2020-06-11 10:51 來源: 新華社

 新華社上海6月10日電(記者朱翃,、蘭天鳴)犯罪分子先利用POS機進行非法套現(xiàn),,再通過虛假報案,、否認(rèn)交易等方式詐騙金融機構(gòu),涉案金額逾1億元……10日,,上海市公安局召開新聞發(fā)布會,,對外披露了警方破獲的一起特大系列詐騙金融機構(gòu)案。

2020年1月,,男子林某向上海市公安局黃浦分局報案,稱其名下的4張信用卡遺失后被異地刷卡消費9.8萬元,。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),,林某所述的4張信用卡在“遺失”前均存在主動取消信用卡交易密碼、臨時提升信用卡額度以及向保險公司申辦信用卡盜刷險等行為,,且林某對“信用卡遺失后被盜刷”的經(jīng)過含糊其辭,,言語前后矛盾。

案情中的諸多異常,,引起民警警覺,。通過深入查證,民警認(rèn)定這是一起有預(yù)謀的通過否認(rèn)信用卡交易,、采取虛假報案方式騙取保險公司賠款的案件,。在辦案民警的訊問下,,做賊心虛的林某終于交代,其在網(wǎng)上認(rèn)識一男子魏某,,在魏某的“指導(dǎo)”下,,林某辦理多家銀行信用卡并申請失卡保險后,將信用卡快遞給異地的魏某,,由魏某在POS機上非法套現(xiàn),,林某則虛假報案來騙取保險公司的失卡保險金。

上海黃浦警方將林某繩之以法后,,繼續(xù)對案件中的魏某進行深挖調(diào)查,。經(jīng)過3個月的縝密偵查,警方逐步梳理出一個分布在全國多地,,以魏某,、徐某、王某等人為首,,通過非法套現(xiàn)再虛假報案,,騙取金融機構(gòu)賠退款的犯罪團伙。警方運用警銀聯(lián)動機制和第三方支付公司快速協(xié)查機制,,結(jié)合該犯罪團伙作案特點及手法,,對以魏某為首的團伙組織架構(gòu)進行全面查證。

在鎖定了團伙頭目和相關(guān)證據(jù)后,,上海警方展開收網(wǎng)行動,,先后在遼寧、浙江,、安徽等地將46名犯罪嫌疑人抓獲,。警方查實,該犯罪團伙利用POS機進行虛假交易,、非法套現(xiàn)9700余萬元,,通過虛假報案、否認(rèn)交易等方式,,騙取銀行,、保險公司、第三方支付等金融機構(gòu)300余萬元,。

目前,,46名犯罪嫌疑人均被上海黃浦警方依法采取刑事強制措施。

責(zé)任編輯:劉寧芬





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