案件詳情

2023年2月27日晚,，被告人小志（化名）在某網(wǎng)咖男廁隔斷上,，發(fā)現(xiàn)寫有“2000-30000元收銀行卡”等字樣的小卡片，經(jīng)不住誘惑的小志主動(dòng)添加卡片上留下的中介微信,。

2月28日至3月5日,，小志明知自己的銀行卡是被用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，仍然在微信中介的安排下,，攜帶手機(jī),、身份證及本人名下銀行卡前往中介指定的地點(diǎn),，將手機(jī)、身份證及上述銀行卡交給上家用于轉(zhuǎn)移違法資金,。

小志多次提供刷臉,、輸入支付密碼、驗(yàn)證碼等支付驗(yàn)證幫助,，伙同上家進(jìn)行違法犯罪資金轉(zhuǎn)賬活動(dòng),，并從中非法獲利25300元。經(jīng)核查,，小志名下的銀行卡于2023年3月2日至2023年3月4日共計(jì)幫助轉(zhuǎn)入違法資金5097937元,，轉(zhuǎn)出違法資金5098038元。目前關(guān)聯(lián)被害人被詐騙計(jì)2341004元,。

法院認(rèn)為

被告人小志犯掩飾,、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分,，指控罪名成立,。小志在共同犯罪中起次要作用，是從犯,，應(yīng)當(dāng)從輕,、減輕處罰。結(jié)合退贓,、坦白,、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，依法判處被告人小志有期徒刑二年八個(gè)月,，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元,。

法院提示

非法買賣銀行卡，害人害己禍無(wú)窮,。

銀行卡被詐騙分子購(gòu)買或租賃后用來(lái)實(shí)施各類網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng),，給社會(huì)治安和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全造成嚴(yán)重威脅。切勿貪圖小惠小利而出租,、出售自己的銀行卡并提供刷臉等驗(yàn)證幫助轉(zhuǎn)移資金,，否則將可能成為犯罪分子的“幫兇”，被依法追究法律責(zé)任,。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條【掩飾,、隱瞞犯罪所得罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移,、收購(gòu),、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑,、拘役或者管制,，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的,，處三年以上七年以下有期徒刑,，并處罰金。

單位犯前款罪的,，對(duì)單位判處罰金,，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰,。

來(lái)源：壽寧法院

編輯：陳娥

審核：林翠慧 周邦在