蕉城檢察出擊“三三”系投資“連環(huán)套”案
非法吸收公眾存款涉案3.2億元,,涉及人數(shù)超3000人
寧德網(wǎng)消息(寧德晚報(bào)記者 吳寧寧 通訊員 胡蘇婷 江潔) 有實(shí)體店,、線上銷售平臺,還有專用虛擬貨幣,,看似穩(wěn)賺不賠的買賣怎么成了“圈套”,?日前,蕉城區(qū)檢察院辦理一起“連環(huán)套”非法吸收公眾存款案件,,涉案金額達(dá)3.2億,,涉及人數(shù)超3000人。
寧德一受害人反映,,“玉茶坊”市級代理實(shí)體加盟店及“康滿堂”縣級代理實(shí)體加盟店的工作人員向其宣傳“寶利來”平臺,,稱平臺會員能夠以低價購買可升值的“岫巖玉資產(chǎn)包”,以類似證券化交易的模式開展網(wǎng)上玉石訂單交易,,平臺承諾資產(chǎn)包價格漲至十倍則由公司向會員回購,,保證會員“人人賺錢”;同時寶利來會員還能使用平臺積分在“易通商城”消費(fèi),、開店,公司宣傳“無風(fēng)險(xiǎn)開店,、不盈利全額返還現(xiàn)金”。
據(jù)悉,,“寶麗來”平臺,、易通商城均系杭州“三三”系公司旗下線上平臺,該“三三”系公司旗下有玉茶坊,、訊通公司,、康滿堂、湖北玉子春秋,、易通公司等數(shù)十家公司,,以開展 “線下實(shí)體加盟 ”“線上玉石資產(chǎn)證券化交易”“網(wǎng)上商城”為幌子,,雇傭操盤團(tuán)隊(duì),通過網(wǎng)站,、微信群及舉辦會議,、活動等形式開展虛假宣傳,許諾高額回報(bào),,從事非法集資活動,。
所謂“岫巖玉資產(chǎn)包”的升值空間均為虛構(gòu),平臺估值很高的玉石其實(shí)際只是廉價石頭,。“寶麗來”平臺上的玉石價格,、交易量等均由公司后臺操控,而“易通商城”主要是以多倍積分為誘餌,,誘騙投資者進(jìn)一步充值,,以騙取資金兌付寶麗來平臺會員出金。
寧德男子王某甲在未核實(shí)該公司融資資質(zhì)的情況下,,成為其市級代理在寧德市蕉城區(qū)開了“玉茶坊”實(shí)體店后,,在寧德市轄區(qū)內(nèi)幫助“三三”系公司發(fā)展會員3188名、吸收公眾存款3.2億余元,。日前,王某甲被寧德市蕉城區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批準(zhǔn)逮捕,。
責(zé)任編輯:陳淑琴