興業(yè)銀行寧德分行:多措并舉持續(xù)推動“斷卡”行動落地見效
為貫徹落實“斷卡”行動工作部署,,打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪,,強化防范宣傳,進一步增強人民群眾的防詐騙意識,,提高廣大群眾反詐騙能力,,興業(yè)銀行寧德分行認真落實主體責(zé)任,切實加強賬戶管理,,持續(xù)推動“斷卡”行動落地見效,。
加強源頭控制,強化賬戶管理
為保障群眾資金安全和金融權(quán)益,,落實好金融機構(gòu)主體責(zé)任,,興業(yè)銀行寧德分行常態(tài)化開展賬戶業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升服務(wù)人員專業(yè)化水平,,不斷增強打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的警覺性,。該行以賬戶全生命周期管理為主線,以賬戶分級分類管理為抓手,,運用大數(shù)據(jù)技術(shù),,多途徑、多方位開展賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險預(yù)警和監(jiān)測,,做好客戶盡職調(diào)查,,不斷強化可疑賬戶管控,有效堵截可疑客戶異常開卡等典型風(fēng)險事件,。
加強銀警協(xié)同,,及時排查阻斷
興業(yè)銀行寧德分行不斷加強內(nèi)外部聯(lián)動,以警銀合作模式,,與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門,、公安機關(guān)雙向信息共享,深挖可疑和涉案賬戶的關(guān)聯(lián)賬戶和對手賬戶,,加強涉案賬戶排查,、管控,持續(xù)開展對公賬戶、個人賬戶的滾動式,、地毯式摸排,,主動為公安機關(guān)提供有價值的線索。
加強宣傳教育,,普及“斷卡”行動
興業(yè)銀行寧德分行利用網(wǎng)點優(yōu)勢,,組織員工走進社區(qū)、企業(yè),、商戶深入宣傳,。通過“網(wǎng)點+媒體”、“線下+線上”“傳統(tǒng)+新型”等方式向社會公眾普及出租,、出借,、出售、購買銀行卡,、賬戶的危害性和懲戒措施,。通過各種渠道持續(xù)開展“斷卡”專項行動和防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳,筑牢反詐防詐的“銅墻鐵壁”,,守護群眾財產(chǎn)安全,。
來源:興業(yè)銀行寧德分行
編輯:林宇煌
審核:劉寧芬
繆洪通
責(zé)任編輯:林宇煌