疫情防控期間,，興業(yè)銀行寧德分行不忘加大賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險防范,。近日,，該行成功堵截一起異常開戶事件，有效遏制了不法分子利用該行銀行卡進(jìn)行非法活動的行為,。

近日,，一位三十歲左右的女子帶領(lǐng)四位中年男女到該行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要求開立銀行卡。網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理在審查客戶證件時,，發(fā)現(xiàn)前來辦卡的客戶均手持新購買的手機(jī)卡,，且手機(jī)卡還未裝入手機(jī)內(nèi)。大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)該異常情況初步判斷為“受他人指使開戶”,，有出租,、出借銀行卡嫌疑，隨即進(jìn)一步詢問客戶工作單位等情況,，四位中年男女含糊其辭無法準(zhǔn)確回答，期間陪同的女子企圖代為回答,，大堂經(jīng)理進(jìn)一步確定了開卡行為的可疑,，給予了風(fēng)險提示，向客戶解釋出租,、出借銀行卡屬于違法犯罪行為,，并拒絕了客戶的開戶申請,。

據(jù)了解，興業(yè)銀行寧德分行嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管要求,，落實(shí)疫情防控期間賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險防范要求,，在日常工作中繃緊“安全弦”， 不斷加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)水平,，強(qiáng)化客戶身份識別能力,，持續(xù)做好各類風(fēng)險防范培訓(xùn)，切實(shí)加強(qiáng)賬戶實(shí)名制管理,、個人支付信息安全保護(hù),，積極建立個人資金保護(hù)長效機(jī)制，筑牢支付結(jié)算安全防線,。