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福安市公安局:破獲一起省公安廳 督辦特大傳銷案

2018-11-16 09:42 來源:寧德網(wǎng) 張文奎 ,繆君勇 李文福

寧德網(wǎng)消息(閩東日?qǐng)?bào)記者 張文奎 通訊員 繆君勇 李文福)日前,,福安市公安局100余名精干警力分別在福州、寧德,、福安三地同時(shí)展開抓捕及中心現(xiàn)場(chǎng)贓物(贓款)扣押行動(dòng),,一舉抓獲21名涉案犯罪嫌疑人,,凍結(jié)資金賬戶240個(gè),凍結(jié),、扣押賬戶資金,、現(xiàn)金2700余萬元及一大批涉案物品,成功破獲省公安廳督辦的“2018·8·28組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案”,。

經(jīng)偵查,,2018年8月,福安市公安局發(fā)現(xiàn)福安下白石“環(huán)運(yùn)(福建)設(shè)備制造服務(wù)有限公司”(簡稱環(huán)運(yùn)公司)有涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的重大犯罪嫌疑,,牽涉人員多達(dá)1.2萬余人,。9月17日正式立案?jìng)刹椤幍?、福安兩?jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視此案,,多次召開專案研究會(huì),部署推進(jìn)專案工作,。

經(jīng)過近兩個(gè)月的縝密偵查,、調(diào)查取證,福安環(huán)運(yùn)公司涉嫌傳銷的組織鏈條逐漸清晰,,其違法犯罪證據(jù)逐步收集到位,,抓捕時(shí)機(jī)成熟。11月4日晚,,省廳經(jīng)偵總隊(duì)大力協(xié)調(diào)指導(dǎo),,寧德市公安局全力支持,福安市公安局成立10個(gè)抓捕小組及1個(gè)中心現(xiàn)場(chǎng)取證組,,分別展開工作,。11月5日凌晨,抓捕組分別在福州,、寧德、福安三地成功抓獲該案主犯陳某甲(男,,福安人),、陳某乙(男,福安人)、鄭某某(男,,香港籍),、王某(女,黑龍江人),、王某某(男,,重慶人)等21人。至此,,該案主要犯罪嫌疑人悉數(shù)到案,。

經(jīng)查,2016年10月以來,,以犯罪嫌疑人陳某甲,、鄭某某為首的傳銷團(tuán)伙注冊(cè)成立“環(huán)運(yùn)(福建)設(shè)備制造服務(wù)有限公司”(注冊(cè)資本3億元,未實(shí)繳資本),,將該公司掛靠在位于福安市下白石鎮(zhèn)的福安市環(huán)澳船舶發(fā)展有限公司名下,,以環(huán)澳船舶發(fā)展有限公司為幌子,通過虛構(gòu)國家巨額造船訂單作為虛假宣傳手段,,聲稱該公司已在深圳,、香港掛牌上市即將獲得巨額回報(bào),在全國各地設(shè)立分公司拉攏人頭,,采取定期到總公司參加招商說明會(huì),、組織招商微信群等方式,以股權(quán)眾籌方式組織領(lǐng)導(dǎo)開展傳銷活動(dòng),。目前,,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

責(zé)任編輯:陳娥





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